Политика AML и KYC

JetGold не приемлет незаконные финансовые операции и придерживается стандартов противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиента (KYC). Наша цель — сохранять сервис безопасным и прозрачным для всех, делая при этом процесс максимально простым и комфортным для клиентов.

Как проходит проверка

Основные взаиморасчёты проходят через обслуживающие банки. Поэтому первичная проверка клиентов выполняется в рамках регулируемой банковской системы, где уже действуют установленные процедуры KYC и AML. В большинстве случаев это означает, что от вас не требуется никаких дополнительных действий сверх обычных банковских проверок.

Когда мы можем запросить документы

В соответствии с применимым законодательством мы можем запросить документы, удостоверяющие личность, или подтверждающие документы для крупных операций. Такие запросы носят стандартный характер и делаются исключительно для соблюдения требований закона.

Только фиатные валюты

JetGold работает исключительно с фиатными валютами. Мы не принимаем и не обрабатываем криптовалюту в какой-либо форме.

Информирование

В случаях, предусмотренных законом, операции, вызывающие подозрение, передаются соответствующим уполномоченным органам.

Примечание

Эта страница — общее описание нашего подхода и не является юридической консультацией. Полные процедуры AML/KYC предоставляются по запросу: [email protected].