Политика AML и KYC
Настоящая политика распространяется на интернет-магазин JETGOLD Латвия, которым управляет MYNTEQ TRADE OÜ (регистрационный код 12949784). JETGOLD не приемлет незаконные финансовые операции и соблюдает стандарты по предотвращению отмывания денег (AML) и процедуре «знай своего клиента» (KYC). Наша цель — сохранять сервис безопасным и прозрачным для каждого, делая этот процесс для клиентов максимально простым и удобным.
Как проводится проверка
Наши основные расчеты осуществляются через банки-партнеры. Поэтому основная идентификация клиентов проводится в регулируемой банковской системе, где уже действуют процедуры KYC и AML. В большинстве случаев это не требует от вас никаких дополнительных действий, помимо стандартных банковских проверок.
Когда мы можем запросить документы
В соответствии с применимым законодательством, включая Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, при более крупных сделках мы можем запрашивать документы, удостоверяющие личность или подтверждающие сделку. Подобные запросы являются стандартной практикой и осуществляются исключительно во исполнение требований законодательства.
Только фиатная валюта
JETGOLD работает исключительно с фиатными валютами. Мы не принимаем и не обрабатываем криптовалюту ни в каком виде.
Уведомление
В установленных законом случаях о деятельности, имеющей признаки подозрительной, уведомляются компетентные органы.
Примечание
Данная страница представляет собой общее резюме нашего подхода и не является юридической консультацией. Полное описание наших процедур AML/KYC доступно по запросу на адрес [email protected].
Данные продавца
MYNTEQ TRADE OÜ · регистрационный код 12949784 · номер плательщика НДС EE102029824
Адрес: Aia tn 5, 10111 Tallinn, Estonia
Телефон: +372 504 1328 · Эл. почта: [email protected]