AML- ja KYC-poliitika
Käesolev poliitika kehtib JETGOLD Eesti e-poe kohta, mida haldab MYNTEQ TRADE OÜ (registrikood 12949784). JETGOLD ei salli ebaseaduslikke finantstehinguid ja järgib rahapesu tõkestamise (AML) ning kliendi tundmaõppimise (KYC) standardeid. Meie eesmärk on hoida teenus kõigi jaoks turvaline ja läbipaistev ning samas jätta protsess klientide jaoks võimalikult lihtne ja mugav.
Kuidas kontroll toimub
Meie põhiarveldused toimuvad partnerpankade kaudu. Seetõttu tehakse peamine kliendituvastus reguleeritud pangandussüsteemis, kus KYC- ja AML-protseduurid juba kehtivad. Enamikul juhtudel ei nõua see teilt peale tavapäraste pangakontrollide mingeid lisatoiminguid.
Millal võime dokumente küsida
Kohaldatava õiguse, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, kohaselt võime suuremate tehingute puhul küsida isikut tõendavaid või tehingut kinnitavaid dokumente. Sellised päringud on tavapärased ja neid tehakse üksnes seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.
Ainult fiat-valuuta
JETGOLD tegutseb üksnes fiat-valuutadega. Me ei võta vastu ega töötle krüptovaluutat ühelgi kujul.
Teavitamine
Seaduses ettenähtud juhtudel teavitatakse kahtlasena näivast tegevusest pädevaid asutusi.
Märkus
Käesolev leht on meie lähenemise üldine kokkuvõte ega ole õigusnõustamine. Meie täielikud AML/KYC-protseduurid on nõudmisel saadaval aadressil [email protected].
Müüja andmed
MYNTEQ TRADE OÜ · registrikood 12949784 · KMKR EE102029824
Aadress: Aia tn 5, 10111 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 504 1328 · E-post: [email protected]