سياسة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
لا تتهاون JetGold مع أي معاملات مالية غير مشروعة، وتلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC). وهدفنا أن تبقى الخدمة آمنة وشفافة للجميع، مع إبقاء الإجراءات في أبسط وأيسر صورة ممكنة لعملائنا.
كيف تتم عملية التحقق
تُنفَّذ تسوياتنا المالية الأساسية عبر البنوك الشريكة لنا. ولهذا السبب يجري التحقق الأولي من العملاء داخل المنظومة المصرفية الخاضعة للرقابة، حيث تُطبَّق إجراءات KYC وAML المعتمدة أصلاً. وفي معظم الحالات يعني ذلك أنكم لن تحتاجوا إلى أي خطوات إضافية تتجاوز الفحوصات المصرفية المعتادة.
متى قد نطلب مستندات
وفقاً للقوانين السارية، قد نطلب إثبات هوية أو مستندات داعمة في المعاملات الأكبر حجماً. وهذه الطلبات إجراء روتيني، والغرض منها الوفاء بالمتطلبات القانونية حصراً.
العملات الورقية فقط
تعمل JetGold بالعملات الورقية حصراً. ولا نقبل العملات المشفّرة ولا نتعامل بها بأي شكل من الأشكال.
الإبلاغ
حيثما يوجب القانون ذلك، يُبلَّغ عن أي نشاط يبدو مشبوهاً إلى الجهات المختصة.
ملاحظة
هذه الصفحة عرض عام لنهجنا ولا تُعدّ استشارة قانونية. وإجراءاتنا الكاملة الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل متاحة عند الطلب على [email protected].