AML- en KYC-beleid
JetGold tolereert geen illegale financiële transacties en houdt zich aan normen voor witwaspreventie (AML) en ken-uw-klant (KYC). Ons doel is om de dienst voor iedereen veilig en transparant te houden, en tegelijkertijd het proces voor onze klanten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te houden.
Hoe verificatie werkt
Onze kernafwikkelingen worden verwerkt via onze partnerbanken. Om deze reden vindt de primaire klantverificatie plaats binnen het gereguleerde banksysteem, waar gevestigde KYC- en AML-procedures al van toepassing zijn. In de meeste gevallen betekent dit dat er geen extra stappen van u vereist zijn buiten de gebruikelijke bankcontroles.
Wanneer we documenten kunnen opvragen
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen we bij grotere transacties om identiteitsbewijzen of ondersteunende documenten vragen. Dergelijke verzoeken zijn routinematig en worden uitsluitend gedaan om aan wettelijke vereisten te voldoen.
Alleen fiat
JetGold opereert volledig met fiatvaluta's. We accepteren of verwerken geen cryptovaluta in welke vorm dan ook.
Rapportage
Waar wettelijk vereist, wordt activiteit die verdacht lijkt gemeld aan de relevante autoriteiten.
Opmerking
Deze pagina is een algemene samenvatting van onze aanpak en vormt geen juridisch advies. Onze volledige AML/KYC-procedures zijn op aanvraag beschikbaar via [email protected].